O Banco Keve esclareceu esta Sexta-feira, 5, que já havia implementado reformas estruturais internas e cumprido todas as exigências internacionais de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo (AML/CFT), antes da aplicação da multa pelo Banco Nacional de Angola (BNA), referente a alegadas deficiências registadas entre 2021 e 2022.
Num comunicado, a instituição refere que, no quadro da sua política de transparência e compromisso com as melhores práticas internacionais, foram desencadeadas medidas de reforço ainda antes da inspecção que deu origem à decisão do regulador.
A actual liderança do banco, empossada em 2022, promoveu uma profunda reforma na função de compliance, sustentada numa avaliação interna que identificou a necessidade de alinhamento com os padrões do Grupo de Acção Financeira (GAFI/FATF).
Entre as acções adoptadas, destacam-se a substituição do compliance officer por um profissional sénior com experiência em banca internacional, a introdução de plataformas tecnológicas de monitorização de transacções em tempo real, bem como a revisão integral das políticas e procedimentos internos de prevenção AML/CFT.
O banco acrescenta que proibiu operações de risco elevado ou em desconformidade, reformulou os processos de onboarding e due diligence de clientes e reforçou os mecanismos de reporte sistemático de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira (UIF).
O plano incluiu igualmente programas contínuos de capacitação de colaboradores, abrangendo matérias como prevenção ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, triagem de sanções e controlos internos.
De acordo com o comunicado, todas estas medidas foram implementadas de forma voluntária e preventiva, antes de qualquer decisão do BNA, como reflexo do compromisso da administração executiva com a ética, a conformidade regulatória e os padrões internacionais.
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