Uma associação criminosa composta maioritariamente por funcionários e ex-funcionários do Banco Angolano de Investimentos (BAI) foi desmantelada pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), após um desfalque superior a 5 mil milhões de kwanzas numa conta empresarial, na localidade de Waku Kungo, província do Cuanza-Sul, soube o Novo Jornal.
O esquema fraudulento, revelado em maio deste ano, envolveu 14 suspeitos já detidos, que usaram o aplicativo “BAI Directo” para realizar transferências ilegais de grandes somas para contas de terceiros criadas no próprio banco, e posteriormente para outras instituições financeiras.
Segundo o SIC, parte do dinheiro desviado foi usada para aquisição de imóveis e veículos de luxo em Luanda, bens que já começaram a ser apreendidos pelas autoridades.
Fontes próximas ao processo confirmam que o BAI não é o único banco a enfrentar casos de fraude interna. O Novo Jornal soube que outra instituição financeira de renome está igualmente sob investigação por desvios milionários praticados por seus próprios funcionários.
O SIC garante que as investigações continuam e que novos envolvidos poderão ser detidos nos próximos dias.
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